Руководители «Макси-Групп» опять под подозрением

Пресс-служба МВД России в четверг заявила о том, что следственными органами было возбуждено уголовное дело против руководителей «Макси-групп» касаемо судьбы суммы денежных средств в размере 7,3 миллиарда рублей. Обвиняются они в том, что незаконно легализовали эти средства у Металлургического комбината Новолипецка.

В пресс-релизе говорится о том, что деньги были получены нечестным путем, и на них руководство «Макси-групп» право не имело.

Стоит отметить, что данные факты всплыли при разбирательстве совершенно другого уголовного дела, также, однако, связанного с хищением денег, однако на этот раз у НЛМК. Сумма составляла 7,3 миллиарда рублей.

Следователи уверены в том, что схема, с помощью которой действовали мошенники, работала еще с 2007 года — именно тогда «Макси-Групп» продало НЛМК акции, находясь на грани банкротства. Однако, признаки банкротства тогда были самым тщательнейшим образом скрыты от руководителей НЛМК, и они на тот момент ничего не знали о плохом финансовом состоянии компании.

Руководство «Макси-Групп» получило финансирование в 7,3 млрд рублей, однако оно не было использовано для того, чтобы профинансировать бизнес, хотя деньги выдавались именно на эти цели. Вместо этого были придуманы достаточно хитрые финансовые операции, благодаря которым деньги удалось вывести из-под контроля и присвоить. Как сообщается следователями МВД, эта сумма была незаконно присвоена и потрачена на личные нужды руководства.

Следствие проходит прямо сейчас, и главный подозреваемый — непосредственный руководитель «Макси-Групп» выпущен под залог, составивший 50 миллионов рублей. Следователи же усердно работают для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего мошенничества.

По имеющимся фактам Николай Максимов, который основал «Макси-Групп», еще в 2007 году продал контрольный пакет акций своей организации компании НЛМК. После этого на счет «Макси-Групп» через год были переведены денежные средства в размере 300 миллионов долларов США, однако затем разгорелся конфликт, в результате которого НЛМК обвинили руководство «Макси-Групп» в том, что последние незаконным образом вывели средства из компании. «Макси-Групп» же в ответ выдвинул требование о доплате за уже проданные акции.

В 2012 году Коммерческий суд поддержал Максимова и помог взыскать с НЛМК основной долг и проценты за использование чужих средств.